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洗黑钱骗局是如何进行的?洗黑钱的量刑标准又是怎样的?

发布时间:2019-10-08 17:18

  “您好,您已涉嫌洗黑钱犯罪,请您配合我们办案”,市民孙某在近日接到了这样一通陌生电话,对方自称是哈尔滨市公安局的“陈警官”,且称孙某于2018年3月16日在北京商业银行办过一张卡,而这张卡涉嫌洗黑钱。

  但孙某声称自己并没有在北京办过银行卡。而“陈警官”又说孙某的这张卡是在犯罪分子的窝点搜出的,又通过手机发给孙某自己的警官证以及一张“刑事逮捕令与冻结管指令”的图片,称北京市公安局会立刻逮捕孙某并且立刻冻结孙某的资产。

  孙某看到逮捕令上面的信息和自己的个人信息完全相符,顿时慌了,在其恐吓和忽悠下,提供了自己的身份信息。“陈警官”还告诉孙某由于案件涉及保密,需进行电话询问,让孙某暂时不要接听其他人的电话,找一个酒店最好没人的地方配合调查,且还称需要将孙某的银行卡里面的钱全部汇公安机关”的“安全账户”中,这样就不用冻结他的资金和财产,等公安机关审查完毕后再将资金转回其个人账户中。孙某出于不想冻结银行卡澄清自己与案件无关的心理立刻用手机银行汇款给“王警官”。而在汇款完成后,“陈警官”就消失了。无奈之下,孙某选择了报案,这是时他才意识到自己是陷入了洗黑钱的骗局,后悔不已。

洗黑钱骗局是如何进行的?洗黑钱的量刑标准又是怎样的?

  什么是洗黑钱呢?同律网认为,所谓的洗黑钱就是把黑钱洗白,是指将非法收入通过各种手段,转化成合法来源的收入所得。为什么要洗黑钱呢?其实目的就是为了掩盖收入的不合法,避免引起司法机关的注意。

  而为了打击这一洗黑钱的行为,国家也出台了《中华人民共和国反洗钱法》,其中便对洗黑钱行为的量刑标准进行了规定——对于自然人洗黑钱的,将没收相关收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;如情节严重的,则处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

  以上便是本文关于洗黑钱的相关介绍,希望能对大家有所帮助。如果大家还有其它的法律问题,也可以直接联系同律网法律顾问,让我们来为您解答。

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